В Одеській області арештували корпоративні права російського олігарха у портових терміналах
Йдеться про частки цього російського бізнесмена, який, втім, вже понад 10 років не був на росії, в низці портових компаній, зокрема, «ТІС-Зерно» та «ТІС-Мінеральні добрива».
Суд задовольнив клопотання Головного слідчого управління Нацполіції про арешт майна у кримінальному провадженні № 52017000000000166. У цьому провадженні підозрюваним виступає Олексій Федоричев.
Слідство встановило, що Федоричев та підконтрольні йому особи уклали низку договорів із ДПЗКУ на поставку зерна (273,6 тис. тонн ячменю та 22,1 тис. тонн пшениці). За даними правоохоронців, зерно доставили до Саудівської Аравії, але оплата за нього так і не надійшла. Збитки ДПЗКУ оцінили в $60 млн (понад 769 млн грн за курсом НБУ на момент укладання контрактів).
Також правоохоронці повідомили, що у схемі були задіяні компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Кіпр) і FEDCOMINVEST EUROPE SARL (Монако), а також морські судна, які здійснювали поставки і перепродаж зерна.
Компанії, на частки яких наклали арешт:
- «Трансінвестсервіс» (частка Федоричева — 45,47%);
- «ФЕДКОМІНВЕСТ‑УКРАЇНА» (50%);
- «ТІС‑РУДА» (20,56%);
- «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (17,76%);
- «ТІС‑ВУГІЛЛЯ» (47,23%);
- «АТІС» (46%);
- «ТІС‑15 ПРИЧАЛ» (34,03%);
- «ТІС‑14 ПРИЧАЛ» (34,03%);
- «ТІС‑24 ПРИЧАЛ» (17,76%);
- «ТІС‑ЗЕРНО» (100%);
- «ТІС‑МІНДОБРИВА» (100%).
У коментарі виданню Latifundist партнер юридичної компанії Interlegal Артур Ніцевич зазначив, що арешт частки в компанії обмежує права власника — він не може нею розпоряджатися, легально передати, змінити капітал чи здійснити реорганізацію.
Саме підприємство при цьому працює, надає послуги з перевалки вантажів, виконує існуючі договори та заключає нові, сплачує податки тощо. Тобто «заморожуються» лише стратегічні рішення, що ухвалюються на рівні учасників. До прикладу, під час арешту неможливо змінити власника чи структуру капіталу.
