В Одесі передали до суду справу про підпільний онлайн-покер із щомісячним обігом понад 500 тисяч грн

Справа привернула увагу не лише масштабом фінансових потоків, а й сімейним характером підприємства, у якому ролі були розподілені між родичами.

Два роки у тіні закону

Слідство встановило, що протягом двох років чоловіки проводили нелегальні ігри в онлайн-покер, використовуючи мобільний застосунок. Обидва брати виконували функції адміністраторів і повністю контролювали ігровий процес.

Фактично вони перетворили смартфон на інструмент тіньового бізнесу, обслуговуючи постійне коло учасників і вибудовуючи навколо застосунку сталу фінансову інфраструктуру.

Віртуальні столи без ліцензії

Механізм роботи клубу виглядав так:

• брати призначали дату і час кожної ігрової сесії;

• відкривали віртуальні столи в застосунку;

• супроводжували учасників протягом усієї партії;

• контролювали хід «роздач» і коректність розрахунків.

Усі ці операції здійснювалися без отримання відповідної ліцензії, що, на думку прокуратури, є прямим порушенням чинного законодавства.

Готівкові під час зустрічі, безготівкові через банк

Особливе місце в матеріалах справи займає схема руху грошових коштів. Брати використовували двоканальну систему розрахунків, поєднуючи особисті зустрічі з учасниками та банківські перекази. Саме цей елемент слідство кваліфікує як складову частину незаконної діяльності та механізм легалізації доходів.

«Для приймання коштів від учасників гри використовували готівкові розрахунки під час особистих зустрічей, безготівкові – через банківські рахунки», повідомили правоохоронці.

Йдеться про весь спектр фінансових операцій клубу: поповнення балансів, внесення ставок і виплату виграшів.

П’ять відсотків з кожної роздачі

Фінансова картина справи складається з кількох ключових показників. Загальний дохід, зафіксований слідством, перевищив 12,3 млн грн. Щомісячний обіг підпільного клубу становив понад 500 тис. грн. Брати забирали собі 5% від кожної «роздачі», що за таких обсягів формувало вагомий і стабільний заробіток.

Виграші гравців визначалися картковими комбінаціями в покері, тобто формально механізм нагадував класичний формат гри. Однак відсутність ліцензії та непрозорість розрахунків переводили все, що відбувалося, у площину кримінального переслідування.

Що чекає на фігурантів

Підозру братам було повідомлено співробітниками → працівниками Одеської обласної прокуратури. Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за статтями про організацію нелегального грального бізнесу та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Судовий розгляд покаже, наскільки переконливою виявиться доказова база, зібрана за період слідства.

Підпільний покер в Одесі стає системною проблемою

Цей випадок не є поодиноким для регіону. Раніше до суду було скеровано справу щодо чотирьох адміністраторів, обвинувачених у забезпеченні роботи цілої мережі підпільних гральних закладів в Одесі. Їм також інкримінують проведення азартних ігор і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Серія подібних справ вказує на те, що тіньовий гральний ринок в одеському регіоні продовжує залишатися об’єктом пильної уваги правоохоронних органів.

Сектор iGaming може поліпшити ситуацію з підпільними казино?

Деякі аналітики зазначають, що підпільним гральним закладам з кожним роком дедалі складніше утримувати аудиторію. Легальні онлайн-казино активно збільшують маркетингові бюджети, пропонуючи новим користувачам фриспіни, промокоди і гроші за реєстрацію без депозита, що суттєво знижує бар’єр для входу для початківців. За даними профільних досліджень, саме бонусні програми стали одним із головних чинників зростання легального онлайн-гемблінгу у Східній Європі за останні два роки.

Правоохоронці сподіваються, що цей тренд з часом зробить організацію підпільних клубів просто невигідною, а отже, справ на кшталт одеської покерної стане помітно менше.