В Одессе ликвидировали конвертцентр
Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен.
Ущерб государству от функционарования "конверта" составил более 100 миллионов гривен.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с суммой в размере 1 миллион 326 тысяч гривен наличных. Позже правоохранители арестовали еще четырех членов группировки.
В ходе обыска правоохранители изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и более 3,75 миллионов гривен.
На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.
Фото: пресс-центр СБУ