СБУ в Одессе разгромила конвертационный центр (ФОТО)

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала действующий конвертационный центр. Об этом сообщается в пресс-центре Главного управления Службы безопасности Украины в Одесской области.


Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.

Членов группировки задержали. В рамкам следствия проведено 11 обысков, в том числе на рынке "Книжка". В результате обыска правоохранители изъяли более 300 тысяч долларов США и огнестрельное оружие.
 
Сейчас ведется следствие, устанавливаются лица, причастные к преступлениям.
 
 
 
 
 
Фото: ГУ СБУ в Одесской области.
Материалы по теме

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты нанесения миллионных убытков государству должностными лицами коммунального предприятия "Международный аэропорт "Николаев".