В Одессе СБУ задержали бизнесмена, выводившего в оффшоры миллионы долларов

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывода в оффшорные компании денег одесских коммерсантов.


По данным пресс-центра СБУ, бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из-за ряда зарегистрированных оффшорных компаний.

С помощью фиктивных финансово-хозяйственных операций он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного "клиента".

Во время обысков в офисе дельца оперативники СБУ изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию.

По данному факту открыто уголовное производство по 209 статье Уголовного кодекса Украины.

 

Фото: пресс-центр СБУ

Материалы по теме