В Одессе СБУ задержали бизнесмена, выводившего в оффшоры миллионы долларов
Понедельник
, 17 октября 2016, 10:00
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывода в оффшорные компании денег одесских коммерсантов.
По данным пресс-центра СБУ, бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из-за ряда зарегистрированных оффшорных компаний.
С помощью фиктивных финансово-хозяйственных операций он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного "клиента".
Во время обысков в офисе дельца оперативники СБУ изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию.
По данному факту открыто уголовное производство по 209 статье Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр СБУ
Материалы по теме:
20 июля 2023
31 мая 2023
17 апреля 2023
14 апреля 2023
12 апреля 2023
10 апреля 2023