В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр

В Одессе пресекли деятельность людей, которые помогали бизнесменам региона выводить средства "в тень".


Полицейские совместно с сотрудниками СБУ и прокуратуры обнаружили крупный конвертцентр. Злоумышленники снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях.

Во время обысков правоохранители изъяли 150 тысяч евро, печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами и банковские карты.

В составе конвертационного центра были компании, зарегистрированные в оффшорных зонах.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами "конверта".

 

Фото: пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области

Материалы по теме