СБУ ликвидировало конвертцентр в Одессе

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала крупный конвертационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.


Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые организовали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Они с помощью банковских счетов выводили средства за пределы Украины. Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 миллионов гривен.
 
Преступников задержали во время перевода средств. У двоих курьеров была с собой сумма в размере 2,5 миллионов гривен. В ходе обыска правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты.
 
По данным следствия, деятельность конвертцентра нанесла ущерб государству в размере 140 миллионов гривен.
 
Сейчас ведется следствие, выясняются обстоятельства происшествия.
Материалы по теме

Руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области наградило сотрудников батальона патрульной службы полиции особого назначения "Шторм" за результаты работы по охране общественного порядка в районах проведения антитеррористической операции.