В Одессе ликвидировали конвертцентр

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры ликвидировали конвертационный центр. Об этом сообщается в пресс-центре СБУ.


Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен.

Ущерб государству от функционарования "конверта" составил более 100 миллионов гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с суммой в размере 1 миллион 326 тысяч гривен наличных. Позже правоохранители арестовали еще четырех членов группировки.

В ходе обыска правоохранители изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и более 3,75 миллионов гривен. 

На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия. 

Фото: пресс-центр СБУ

Материалы по теме