В Одессе задержан посредник финансирования сепаратистов

Служба безопасности Украины задержали сотрудников конвертационного центра, через который финансировались террористы организаций "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики"


Ежемесячное обращение конвертцентра составляло почти пятьдесят миллионов гривен. Часть этих денег переправлялась на финансирование так называемых  ДНР и ЛНР.

Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники СБУ изъяли более 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, которая подтверждает осуществление финансовых сделок. Заблокировано шестьдесят пять счетов конвертцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на средства более 5 миллионов гривен. 

Злоумышленники, наладившие деятельность конвертцентра, работали в разных городах Украины. Сотрудники одесского Управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера конвертцентра, юриста - в Николаеве, организатора центра - в Одессе.  Как выяснилось, среди участников преступления были бывшие сотрудники милиции из Луганской области.

Сейчас ведется следствие, устанавливаются обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

Материалы по теме