В Одессе задержан посредник финансирования сепаратистов

Вторник , 23 февраля 2016, 19:17
Служба безопасности Украины задержали сотрудников конвертационного центра, через который финансировались террористы организаций "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики"
В Одессе задержан посредник финансирования сепаратистов

Ежемесячное обращение конвертцентра составляло почти пятьдесят миллионов гривен. Часть этих денег переправлялась на финансирование так называемых  ДНР и ЛНР.

Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники СБУ изъяли более 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, которая подтверждает осуществление финансовых сделок. Заблокировано шестьдесят пять счетов конвертцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на средства более 5 миллионов гривен. 

Злоумышленники, наладившие деятельность конвертцентра, работали в разных городах Украины. Сотрудники одесского Управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера конвертцентра, юриста - в Николаеве, организатора центра - в Одессе.  Как выяснилось, среди участников преступления были бывшие сотрудники милиции из Луганской области.

Сейчас ведется следствие, устанавливаются обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

comments powered by HyperComments